Корпоративное управление

Корпоративный секретарь

Описание

Организация деятельности корпоративных секретарей и их аппаратов, а также иных структурных подразделений акционерных обществ – участников процесса корпоративного управления

Функциональные возможности системы основаны на нормативных требованиях Кодекса корпоративного управления и Профессионального стандарта «Корпоративный секретарь», а также дополнительно включают ряд функций, входящих в обязанности корпоративных секретарей

Технологический инструментарий системы позволяет решить основные задачи, с которыми корпоративный секретарь сталкивается в своей ежедневной практике

Законченное решение с преднастроенным функционалом. Создано на базе решений, реализованных в крупнейших российских холдингах

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ

Задачи

Администрирование и управление процессом корпоративного управления

Единая информационно-
профессиональная среда для сотрудников аппарата

Комплексная автоматизация процессов корпоративного управления общества

Планирование и учет корпоративных мероприятий, действий и задач корпоративного секретаря

Центр документооборота и документационных процессов корпоративного управления компании

Инструмент контроля исполнительской дисциплины, контроль исполнения поручений и задач

Возможности

Автоматизировать работу неограниченного числа пользователей
Возможность кастомизации под индивидуальные требования клиента
Гибко настраивать интерфейс под требования пользователей
Вести учет информации о структуре владения и структуре корпоративного управления
Планировать деятельность корпоративного секретаря, включая графики работы коллегиальных органов с автоматическим учетом требований законодательства или устава
Вести реестры юридических и физических лиц, участников процесса корпоративного управления
Вести учет подготовки и проведения корпоративных мероприятий общества, вопросы повестки, принятые решения, результаты голосования, вести учет протоколов и иных документов
Осуществлять планирование мероприятий, работ и конкретных событий
Вести учет органов управления и контроля, в том числе, сроков полномочий членов органов управления и контроля
Вести учёт аффилированных, подконтрольных и иных связанных лиц
Автоматически формировать структуры группы лиц, структуры аффилированных лиц

Пользователи

Специалисты аппаратов корпоративных секретарей

Корпоративные секретари обществ

Специалисты иных подразделений, как пользователи единого корпоративного центра информации

Коллегиальные органы

Описание

Основная функция Информационной системы – управление обществом или холдингом через автоматизацию проведения заседаний коллегиальных органов. Доступ к информации и процессам управления из любой точки мира.

Функционал системы базируется на опыте внедрений, реализованных в крупнейших российских холдингах. Информационная система "Коллегиальные органы" обеспечивает информационную поддержку деятельности членов коллегиальных органов, доступ и использование документационного обеспечения заседаний, очное и заочное участие в корпоративных мероприятиях, проведение голосований.

Управление процессами выдвижения кандидатов в органы управления и контроля (советы директоров, ревизионные комиссии) дочерних и зависимых обществ.

Возможность использования как уже существующего функционала Информационной системы, так и его адаптация, доработка под индивидуальные требования клиента.

Задачи

Учет сведений о составе действующего Совета директоров, иных коллегиальных органах

Поддержание в актуальном состоянии информации о составах и работе коллегиальных органов

Управление заседаниями коллегиальных органов. Ведение календарных планов, система напоминаний

Работа с повестками заседаний, поиск и просмотр повесток дня заседаний и материалов к вопросам

Поддержка процессов голосования, учет и контроль подведения итогов

Учет и структурированное хранение документов. Центр документооборота и документационных процессов

Возможности

Организовать удаленную работу членов коллегиальных органов. Управлять принятиями решений из любой точки мира, используя защищенные каналы и многоуровневое шифрование данных.
Использовать для работы как стационарные компьютеры, так и мобильные устройства.
Управлять голосованием по вопросам повестки, формировать списки вопросов, добавлять материалы к ним, вести учет комментариев, автоматически формировать опросные листы, протоколы, иные документы и отчеты.
Организовать учет информации об органах управления и контроля общества или холдинга – составах, датах избрания, сроках их действия.
Вести учет сведений о членах органов управления и комитетов, сроках их полномочий.
Прогнозировать изменения в структурах (группы лиц, аффилированные и взаимозависимые лица) в результате изменения составов будущего совета директоров в рамках кампании по выдвижению.

Пользователи

Корпоративные секретари обществ и корпоративных центров

Акционеры и менеджеры компаний, члены коллегиальных органов

Специалисты аппаратов корпоративных секретарей

Специалисты иных подразделений, как пользователи единого корпоративного центра информации

Корпоративный центр

Описание

Продукт для холдинговых структур – управляющих компаний, холдингов, структур, имеющих в своем составе дочерние и зависимые общества, находящиеся под управлением единого корпоративного центра

Позволяет объединить в единый технологический контур учет объектов и процессов корпоративного управления дочерних обществ с централизованным учетом этих процессов в головном обществе

Область применения – автоматизация информационного взаимодействия между головным обществом и дочерними и зависимыми обществами группы компаний

Возможна реализация решения для холдинговых структур с централизованной и децентрализованной системами корпоративного управления, адаптация решения под индивидуальные требования и задачи клиента

Задачи

Корпоративный учет. Ведение реестров юридических и физических лиц, участников процесса корпоративного управления. Учет Контролируемых иностранных компаний

Автоматизация функционала корпоративного центра. Ведение централизованного реестра обществ группы компаний, учет существенных характеристик обществ

Учет подготовки и проведения корпоративных мероприятий обществ группы компаний, вопросы повестки и принятые по ним решения, результаты голосования, учет протоколов и других документов

Планирование корпоративных мероприятий. Контроль исполнения решений, принимаемых органами головного, дочерних и зависимых обществ

Учет органов управления и контроля, в том числе, сроков полномочий членов органов управления и контроля дочерних и зависимых обществ

Учет инвестиционных активов, приобретения, отчуждения, обременения. Учет выпусков и погашений пакетов акций. Управление портфелем ценных бумаг холдинга. Управление счетами ДЕПО

Учет аффилированных лиц и бенефициаров. Автоматизированное формирование структуры группы лиц, структуры аффилированных лиц

Анализ стоимости чистых активов в целях выявления необходимости корпоративных мероприятий (согласно ФЗ «Об акционерных обществах»)

Учет сделок общества, автоматизированный анализ сделок на предмет необходимости одобрения по основаниям, предусмотренным законодательством. Анализ на заинтересованность, крупность и т.п.

Консолидация всей отчетности дочерних и зависимых обществ, контроль сроков ее представления. Учет бумажных и электронных документов в реестре документов общества

Автоматическое формирование документов и аналитических отчетов. Возможность создания специализированных документов и отчетных форм

Учет и управление в корпоративном центре кампаниями по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ

Возможности

Автоматизировать процессы корпоративного управления в холдингах с централизованной системой управления. Процессы корпоративного управления сконцентрированы в головном обществе, в зоне ответственности дочерних обществ находится подготовка первичных документов, обработку и учет которых ведут специалисты единого корпоративного центра
Реализовать принципы децентрализованного подхода к системе корпоративного управления. Автоматизация холдингов, где функции корпоративного управления разделены между дочерними и головным обществами
Вести централизованный учет и управление процессами выдвижения кандидатов в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ
Управлять процессом согласования и проведения сделок в обществах холдинга. Осуществлять ведение паспортов сделок, согласовывать сделки с корпоративным центром, анализировать их на заинтересованность, крупность, контролируемость и т.д.
Организовать учет и автоматизацию процессов движения ценных бумаг и взаимодействия с депозитариями/регистраторами

Пользователи

Топ менеджеры акционерых обществ, как пользователи аналитических модулей продукта

Специалисты Центров корпоративного управления холдингов, дочерних и зависимых обществ

Директора по корпоративному управлению, корпоративные секретари

Пользователями отдельных модулей могут быть специалисты кадровых, финансовых и правовых подразделений головного общества холдинга

Корпоративное управление. Госкомпания

Описание

Решение для организации и систематизации процессов корпоративного управления в компаниях с государственным участием. Автоматизация алгоритмов и учет процессов корпоративного управления государственной корпорации

Функционал системы построен на лучших практиках проектов, реализованных в крупнейших российских холдингах, учитывает нормативные требования Кодекса корпоративного управления и Профессионального стандарта «Корпоративный секретарь»

Дополнительно реализован модуль интеграции с Личным кабинетом акционерного общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью, реализована возможность взаимодействия с Росимуществом и отраслевыми федеральными органами исполнительной власти, автоматизирован процесс передачи сведений по вопросам корпоративного управления

Задачи

Корпоративный учет. Ведение реестра обществ, входящих в группу компаний. Ведение реестра документов обществ группы компаний, включая хранение образов документов, электронные документы с электронно-цифровой подписью

Ввод сведений об обществе при помощи ежеквартальных формуляров. Формирование и передача в Росимущество регламентированных корпоративных документов

Управление корпоративными процессами и мероприятиями дочерних и зависимых обществ, интеграция с Межведомственным порталом по управлению государственной собственностью, учет и отображение сведений из личных кабинетов дочерних и зависимых обществ

Подготовка и проведение мероприятий обществ группы, организация и проведение голосований, учет протоколов решений, контроль исполнения принимаемых решений. Учет и управление кампаниями по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ

Учет сделок обществ группы компаний, управление процессами согласования, автоматизированный анализ сделок на предмет необходимости одобрения по основаниям, предусмотренным законодательством. Анализ на заинтересованность, крупность

Учет органов управления обществ, их персонального состава, избрания и прекращения полномочий

Автоматизированный учет и управление данными по инвестиционным активам, учет приобретения, отчуждения, обременения активов, учет выпусков и погашений пакетов акций. Управление портфелем ценных бумаг холдинга

Работа с аффилированными лицами, формирование структуры группы лиц, структуры аффилированных лиц

Учет стоимости чистых активов, формирование документов и аналитических отчетов. Возможность создания специализированных документов и отчетных форм

Возможности

Автоматизировать весь цикл и процессы корпоративного управления в холдингах с государственным участием. Организовать централизованное управление обществами группы
Реализовать интеграцию и информационный обмен с Межведомственным порталом по управлению государственной собственностью
Осуществлять централизованное управление корпоративными процессами дочерних и зависимых обществ, согласованием сделок, проведением корпоративных мероприятий
Организовать учет и автоматизацию процессов движения ценных бумаг и взаимодействия с депозитариями/регистраторами
Оперативно реализовывать доработки системы под уникальные требования заказчика

Пользователи

Специалисты кадровых, финансовых и правовых подразделений головного общества холдинга

Специалисты подразделений по взаимодействию с Росимуществом, иными государственными органами

Специалисты Центров корпоративного управления холдингов, дочерних и зависимых обществ

Директора по корпоративному управлению, корпоративные секретари

Топ менеджеры акционерых обществ, как пользователи аналитических модулей продукта

ШЕРП. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2.0

Преимущества системы

Пользователи информационной системы

Директора и руководители

Корпоративные секретари

Руководителикомпаний

Сотрудники подразделений

Особенности

Основные функции:

Генерация отчетов

Учет информации

Согласование сделок

Учет документов

Формирование структур

Учет данных

Проведение заседаний

Планирование деятельности

Результаты внедрения:

Функциональные модули

Корпоративный учет

Планирование

Корпоративные мероприятия

Документы

Транзакции

Выдвижение

Проведение сделок

Моделирование структур

Формирование структур

«КИК» (Контролируемые иностранные компании)

Аналитика

Готовые решения

Корпоративный секретарь

Коллегиальные органы

Корпоративный центр

Корпоративное управление Госкомпания

Корпоративный секретарь

Коллегиальные органы

Корпоративный центр

Корпоративное управление Госкомпания

Корпоративный секретарь

Коллегиальные органы

Корпоративный центр

Корпоративное управление. Госкомпания

Следующее решение

Документация

ШЕРП. КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ 2.0

Руководители
компаний